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    公司新聞

    由外匯管理機關責令停止經營相關業務: (一)辦理經常項目資金收付

      國家外匯管理局湖南省分局近日頒布的外匯行政處分信息(湘匯檢罰字[2019]第12號)顯示,發電車租賃,中國進出口銀行湖南省分行存在為客戶辦理信用證業務未盡到對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性的審查職責的違法違規行動。根據《中華國民共和國外匯管理條例》第四十七條第一項、第四十九條,國家外匯管理局湖南省分局對其責令糾正,沒收違法所得16.26萬元國民幣,并處分款40萬元國民幣,對相干責任人給予警告。

      《中華國民共和國外匯管理條例》第四十七條規定:金融機構有下列情況之一的,由外匯管理機關責令限期糾正,沒收違法所得,并處20萬元以上100萬元以下的罰款;情節嚴重或者逾期不糾正的,由外匯管理機關責令結束經營相干業務:

      (一)辦理經常項目資金收付,未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的;

      (二)違背規定辦理資本項目資金收付的;

      (三)違背規定辦理結匯、售匯業務的;

      (四)違背外匯業務綜合頭寸管理的;

      (五)違背外匯市場交易管理的。

      《中華國民共和國外匯管理條例》第四十九條規定:境內機構違背外匯管理規定的,除按照本條例給予處分外,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,應當給予處分;對金融機構負有直接責任的董事、監事、高級管理人員和其他直接責任人員給予警告,處5萬元以上50萬元以下的罰款;構成犯法的,依法追究刑事責任。

      以下為處分原文:

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